Nosis Compliance: una solución única para áreas de cumplimiento y prevención de lavado de activos

Una herramienta especialmente desarrollada para combinar las bases número 1 de PEPs, Sujetos Obligados y relaciones de personas humanas y jurídicas, entre otras, con el poder de la información crediticia de Nosis.

El activo más importante de toda organización es su reputación y evitar que ésta se vea afectada por delitos graves como la corrupción o el lavado de activos es una tarea imprescindible para su supervivencia. En este contexto, innumerables empresas descubrieron el potencial de formalizar un rol dentro de su estructura para identificar, gestionar y prevenir riesgos normativos, operativos, legales, de lavado de activos o financiación del terrorismo  asociados a sus actividades, además de establecer modelos de prevención y códigos de conducta: el responsable de cumplimiento o  Compliance Officer.

Este rol, a cargo de velar por la legitimidad de todas las actividades desarrolladas dentro de la organización, debe contar con herramientas que le permitan acceder a información detallada de personas humanas y jurídicas para llevar a cabo su tarea con precisión y así evitar posibles sanciones por incumplimiento de normativas vigentes.

Nosis Compliance es una plataforma orientada a colaborar con las tareas de cumplimiento, facilitando la detección temprana de riesgos, las debidas diligencias de clientes y terceros e identificando antecedentes y/o vínculos no razonables que ameriten una diligencia reforzada. Cuenta con una serie de módulos que le permiten acceder a la base de relaciones de personas humanas y jurídicas más grande del país, bases de sujetos obligados y personas expuestas políticamente (PEP), listados de personas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo; todo lo cual es integrado con antecedentes crediticios, laborales, judiciales, historial de publicaciones en edictos y mucho más.

Para conocer el funcionamiento de la plataforma y descubrir la información disponible, puede inscribirse sin costo alguno al taller que Nosis brinda todos los jueves a las 16 h. a través de Zoom haciendo click aquí. Asimismo, puede solicitar una prueba gratuita de Nosis Compliance aquíy experimentar usted mismo el potencial de la solución informativa.

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